公司代碼：600069                                           公司簡稱：銀鴿投資

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

2016年年度報告

重要提示

一、         本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

二、公司全體董事出席董事會會議。

三、 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、     公司負責(zé)人賈糧鋼、主管會計工作負責(zé)人耿營擴及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）任繼超聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。

五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，本公司2016年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤-399,376,387.64元，加期初未分配利潤-742,200,436.11元，本年度可供分配的利潤為-1,141,576,823.75元。鑒于公司報告期內(nèi)可供分配利潤為負數(shù)，為此公司2016年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該事項尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

六、  前瞻性陳述的風(fēng)險聲明

本報告中所涉及的未來計劃，發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請

投資者注意投資風(fēng)險。

七、     是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

否

八、     是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁��?dān)保的情況？

否

九、     重大風(fēng)險提示

公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險，敬請查閱第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”中“可能面對的風(fēng)險”部分的內(nèi)容。

十、   其他

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