臨時公告
第六屆董事會第四十次會議決議公告
時間：2010-10-22 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?041
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第六屆董事會第四十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2010年10月18日上午9：00公司第六屆董事會第四十次會議以通訊方式召開，會議由董事長楊松賀先生主持，十名董事全部參加了表決。此次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。會議審議了以下議案：
《關于對四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司增資的議案》。
四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司（簡稱“四川銀鴿”）為公司控股子公司，注冊資本為人民幣壹億元整，經營范圍為制造、銷售：紙張、紙制品、紙漿；紙張、紙漿和本企業(yè)生產所需設備及零配件的進出口經營業(yè)務（國家限制進出口的商品除外）；銷售：液氯、燒堿、硫酸、鹽酸。公司現持有其99.78%股份。截止2009年12月31日，四川銀鴿經審計資產總額為558,680,265.83元，負債總額為352,602,222.57元，資產負債率為63.11%，股東權益為206,078,043.26元，凈利潤為4,516,857.83元。
為支持四川銀鴿發(fā)展，經公司董事會討論，決定對其增資人民幣壹億元整。本次增資實施完成后，公司將持有四川銀鴿99.89%的股份，而四川銀鴿注冊資本將增至人民幣貳億元整，其資產負債率將得到有效改善。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二○一○年十月十八日
