臨時公告
第六屆董事會第四十六次會議決議公告
時間：2011-01-19 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2011?005
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第六屆董事會第四十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2011年1月18日上午10：30公司第六屆董事會第四十六次會議以通訊方式召開，會議由董事長楊松賀先生主持，十名董事全部參加了表決。此次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。會議審議了以下議案：
一、《關(guān)于繼續(xù)為舞陽銀鴿紙產(chǎn)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》
公司前期為對全資子公司舞陽銀鴿提供的擔(dān)保已到期，為支持舞陽銀鴿經(jīng)營活動的正常進行及流動資金的需要，經(jīng)公司董事會討論，同意公司繼續(xù)為其在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請的流動資金借款人民幣貳仟萬元整提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為壹年。
二、《關(guān)于為漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司提供擔(dān)保的議案》
為支持公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司發(fā)展，經(jīng)公司董事會討論，同意公司為漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司在中國光大銀行股份有限公司鄭州分行申請的流動資金借款人民幣叁仟萬元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為壹年。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二○一一年一月十八日
