臨時公告
董事會決議公告
時間：2015-04-11 來源：銀鴿投資
證券代碼： 600069 簡稱：銀鴿投資 編號：臨2015—031
第七屆董事會第五十一次會議決議公告
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2015年4月1日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會會議通知。
（三）本次董事會會議于2015年4月8日上午9:30以現(xiàn)場方式在河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開。
（四）本次董事會會議應(yīng)參會董事8名，實(shí)際參會董事8名。
（五）本次董事會會議由董事長召集召開。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關(guān)于公司第一生產(chǎn)基地和公司子公司河南無道理生物技術(shù)股份有限公司相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行處置的議案》
根據(jù)《漯河市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)建成區(qū)產(chǎn)業(yè)“退二進(jìn)三”促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展的意見》（漯政〔2012〕36號）文件精神，河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司擬對下屬第一生產(chǎn)基地和河南無道理生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“銀鴿一基地和無道理公司”，無道理公司位于銀鴿一基地院內(nèi)）政策性搬遷所涉及的文化紙及生態(tài)肥相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行處置。
銀鴿一基地（含無道理公司）本次“退二進(jìn)三”評估涉及資產(chǎn)賬面價值41,684.57萬元（以2014年10月31日為評估基準(zhǔn)日，下同），其中，銀鴿一基地涉及資產(chǎn)賬面價值38,698.86萬元，包括設(shè)備類資產(chǎn)29,905.52萬元，房屋、構(gòu)筑物6,687.1萬元，土地2,106.24萬元；無道理公司涉及資產(chǎn)賬面價值2,985.71萬元，包括設(shè)備類資產(chǎn)538.16萬元，房屋、構(gòu)筑物2,447.55萬元。
公司聘請了評估機(jī)構(gòu)北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對本次擬處置的資產(chǎn)進(jìn)行評估，評估基準(zhǔn)日為2014年10月31日，本次評估采用成本法和市場法進(jìn)行評估。經(jīng)評估，銀鴿一基地（含無道理公司）本次“退二進(jìn)三”評估涉及設(shè)備類資產(chǎn)評估價值為7,858.39萬元，其中，銀鴿一基地涉及設(shè)備類資產(chǎn)評估價值為7,790.35萬元，無道理公司涉及設(shè)備類資產(chǎn)評估價值為68.04萬元。
以上資產(chǎn)中，房屋、構(gòu)筑物以及土地?cái)M由政府收儲，設(shè)備類資產(chǎn)不列入收儲范圍；對于設(shè)備類資產(chǎn)本公司根據(jù)實(shí)際情況按照內(nèi)部調(diào)劑、對外處置兩種途徑進(jìn)行處置，對能提升、促進(jìn)現(xiàn)有各基地產(chǎn)能或效益的設(shè)備類資產(chǎn)，擬按評估價值調(diào)往相應(yīng)基地繼續(xù)使用；對銀鴿一基地文化紙主體生產(chǎn)線及輔助設(shè)施擬對外處置，無道理公司生態(tài)肥生產(chǎn)線擬對外處置。
表決結(jié)果：以上議案以同意 8票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果獲得通過。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會
2015年4月8日
