證券代碼： 600069 簡稱：銀鴿投資 編號：臨2015—042
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于
向本公司控股股東申請借款的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次交易為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動需要，不存在重大風(fēng)險。
●本次借款金額為人民幣貳仟伍佰萬元整。
●過去12個月內(nèi)，公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類別相關(guān)的交易金額為0元人民幣。
●本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展,經(jīng)董事會討論,同意公司向漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“銀鴿集團(tuán)”）申請借款。本次借款金額為人民幣貳仟伍佰萬元整,期限為貳個月,借款利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。因銀鴿集團(tuán)為本公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，該事項屬于關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)人基本情況
（1）漯河銀鴿集團(tuán)簡介
名稱：漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司
住所：漯河市召陵區(qū)人民東路95號
法定代表人姓名：賈糧鋼
注冊資本：壹拾壹億伍仟捌佰捌拾萬圓整
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經(jīng)營范圍：實業(yè)投資（不含創(chuàng)業(yè)投資）及投資咨詢（不含證券、期貨、擔(dān)保等涉及專項行政審批項目）；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、物業(yè)管理服務(wù)（以上項目憑資質(zhì)證核定等級經(jīng)營）；計算機軟件開發(fā)和技術(shù)咨詢；生物技術(shù)的研究及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；再生資源回收及銷售（不含金屬制品）；建筑材料的銷售。（以上項目涉及專項行政審批的，未獲審批前不得經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2014年12月31日，漯河銀鴿集團(tuán)總資產(chǎn)為62.32億元，總負(fù)債為44.77億元，營業(yè)收入為30.07億元，利潤總額為-8.98億元。
（二）與關(guān)聯(lián)人的關(guān)系
銀鴿集團(tuán)系本公司控股股東，持有本公司 20.32% 的股權(quán)
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易為公司向控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司申請借款，本次借款金額為人民幣貳仟伍佰萬元整，期限貳個月，借款利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。
四、交易目的以及交易對公司的影響
該項關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營所需，是正常的企業(yè)經(jīng)營行為。公司向銀鴿集團(tuán)申請借款，主要用于本公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動�？毓晒蓶|向公司提供借款有助于支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司利益的情形，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生積極的影響。
五、關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)
本次借款利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序
2015年5月28日，公司第七屆董事會第五十四次會議審議通過了《關(guān)于向控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司申請借款的議案》，三名關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生、朱圣民先生回避了該議案的表決，其余五名非關(guān)聯(lián)董事審議了該項議案。
公司獨立董事趙海龍、劉汴生、金煥民、陶雄華于本次董事會召開前審閱了本次關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)情況，同意將此議案提交董事會審議，并發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，有利于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展�？毓晒蓶|向公司提供借款有助于支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司利益的情形，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生積極的影響。
七、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第五十四次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見；
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2015年5月28日
