證券代碼： 600069 簡(jiǎn)稱： 銀鴿投資 編號(hào)：臨2015-046
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性
承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）此次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司《章程》的規(guī)定。
（二）公司于2015年6月19日以傳真、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2015年6月25日上午11:20在公司七樓會(huì)議室召開。
（四）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名
（五）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集召開。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
公司第七屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿。依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司第八屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，任期三年。
經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)、各股東單位推薦，提名張歌先生、程翔東先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人；同時(shí)經(jīng)公司工會(huì)委員會(huì)全體委員會(huì)議選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事陳應(yīng)樓女士直接進(jìn)入公司第八屆監(jiān)事會(huì)。（簡(jiǎn)歷見附件）
1、提名張歌先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、提名程翔東先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事就任前，現(xiàn)任監(jiān)事仍按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
本議案尚需公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將采取累積投票制對(duì)每位非職工代表監(jiān)事候選人逐項(xiàng)表決。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2015年6月25日
附件：簡(jiǎn)歷
監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1、 張歌先生，漢族，1968年11月生，中共黨員，研究生畢業(yè)，歷任漯河市第一造紙廠辦事員、科員、人事負(fù)責(zé)人，團(tuán)委副書記、書記，銀鴿公司辦公室副主任、主任，銀鴿公司行政人事副總、黨委委員、工會(huì)主席、監(jiān)事會(huì)主席，銀鴿投資黨委委員、監(jiān)事會(huì)主席，銀鴿地產(chǎn)公司、物業(yè)公司董事長(zhǎng)，四川銀鴿董事長(zhǎng)，漯河市法學(xué)會(huì)常務(wù)理事，漯河市消費(fèi)者協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)工會(huì)十五大代表。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席。
2、 程翔東先生，漢族，1973年生，河南開封人，1998年6月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，1995年6月參加工作，碩士學(xué)位，政工師。歷任商丘市物資局黨委辦公室副主任、商丘市物資流通中心辦公室副主任、永煤商丘龍宇化工總經(jīng)理助理兼銷售部長(zhǎng)、永煤商丘龍宇化工副總經(jīng)理�，F(xiàn)任河南能源化工集團(tuán)有限公司紀(jì)委案件檢查室主任。
監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷
陳應(yīng)樓女士，漢族，生于1967年，中共黨員，碩士研究生，畢業(yè)于河南大學(xué)工商管理專業(yè)，高級(jí)人力資源師，政工師，歷任漯河市第二造紙廠團(tuán)委副書記、團(tuán)委書記、黨辦主任、黨委委員；銀鴿投資黨辦主任、培訓(xùn)交流部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、企管部經(jīng)理；現(xiàn)任銀鴿實(shí)業(yè)宣傳部部長(zhǎng)、黨委委員；銀鴿投資工會(huì)主席、黨委委員、黨辦主任，漯河市工會(huì)常委，本公司監(jiān)事。
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