證券代碼： 600069 簡(jiǎn)稱(chēng)：銀鴿投資編號(hào)：臨2014—051
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于變更
公司住所、公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改<公司章程>的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2015年7月3日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司住所、公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改<公司章程>的議案》，同意修改公司住所和經(jīng)營(yíng)范圍并相應(yīng)修訂公司章程。該議案尚需提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
一、議案內(nèi)容如下
隨著公司“退二進(jìn)三”工作的進(jìn)展，公司住所由原來(lái)的“漯河市銀鴿路中段”變更為“漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)”。且對(duì)公司章程第一章第五條進(jìn)行相應(yīng)修改。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍中增加：“提供加工、修理修配勞務(wù)；廢紙、廢棉等廢舊物資的經(jīng)營(yíng)”內(nèi)容。且對(duì)公司章程第二章第十三條進(jìn)行相應(yīng)修改。
二、章程修改內(nèi)容如下
公司經(jīng)營(yíng)范圍最終結(jié)果以工商管理部門(mén)批準(zhǔn)的登記變更內(nèi)容為準(zhǔn)。
三、備查文件
公司第七屆第五十六次董事會(huì)決議。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2015年7月3日
