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河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年7月16日
(二)股東大會召開的地點：河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會議室
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事
2、公司在任監(jiān)事
3、董事會秘書譚洪濤出席了本次會議；其他高管列席了會議。
二、 議案審議情況
本次股東大會議案均審議通過，其中議案1為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)的2/3 以上通過。(二)累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于提名公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案
2、 關(guān)于提名公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案
3、 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：河南陸達(dá)律師事務(wù)所
律師：
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會經(jīng)河南陸達(dá)律師事務(wù)所房曉東、高紀(jì)彬律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于變更公司住所、公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：
表決情況：
